Europol ha anunciado el desmantelamiento de una red internacional de fraude con criptomonedas que habría estafado más de €460 millones (unos $540 millones USD) a más de 5.000 víctimas en todo el mundo. La operación fue liderada por la Guardia Civil española, con apoyo de autoridades de Francia, Estonia y Estados Unidos, y culminó con la detención de cinco sospechosos el 25 de junio de 2025: tres en las Islas Canarias y dos en Madrid.
La red criminal utilizaba una táctica conocida como “pig butchering”, una forma de estafa prolongada en la que los atacantes construyen relaciones de confianza con las víctimas —a menudo a través de apps de citas o chats amistosos— antes de convencerlas de invertir en plataformas falsas de criptomonedas. Estas plataformas simulaban operaciones reales mediante paneles de trading falsos y conversaciones guionadas, manteniendo la ilusión de ganancias constantes.
Una vez que las víctimas depositaban fondos, el dinero era desviado a través de una compleja red de retiros en efectivo, transferencias bancarias y transacciones cripto, en un proceso de “layering” diseñado para dificultar el rastreo. Europol reveló que los fondos eran canalizados a través de una estructura corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, utilizando pasarelas de pago y cuentas registradas a nombre de terceros en múltiples exchanges.
El caso refleja una tendencia creciente: el uso de inteligencia artificial generativa por parte de grupos criminales transnacionales para escalar campañas de fraude digital. Según Europol y la UNODC, esta integración de IA está convirtiendo al fraude cibernético en una amenaza que podría superar al crimen organizado tradicional en escala y sofisticación.
Este operativo se produce poco después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentara una demanda de decomiso civil para recuperar más de $225 millones en criptomonedas vinculadas a estafas similares de “romance baiting” operadas desde Vietnam y Filipinas.
https://thehackernews.com/2025/06/europol-dismantles-540-million.html
